Bugün (Çarşamba), Lahav 433, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hayfa ve Kuzey Vergi Soruşturmaları, Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu ve Varlıklar Denetçisi ile birlikte, Kafr Qara’daki bir blok fabrikasında bir suç örgütüyle ilgili kara para aklama ve vergi suçlarına ilişkin açık bir soruşturma aşamasına geçti. Bu, parayı gizleyerek yasa dışı faaliyetlerine devam eden bir iflas halindeki şirkettir.
Fabrikadaki aramada, toplam 7 milyon şekel, 50.000 dolar ve 3 araç ele geçirildi.
Şüphelilerin, yaklaşık 50 milyon şekel tutarında kara para aklama suçları ve Gelir Vergisi ve KDV yasaları kapsamındaki suçları işlediği şüphesi bulunmaktadır.
Kafr Qara sakinleri olan, 40’lı yaşlarında 4 şüpheli tutuklandı ve Lahav 433 ofislerinde sorguya alındı. Ardından, Rishon LeZion Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutukluluklarının uzatılması için mahkemeye çıkarılacaklar.
