Vergi Dairesi, Doğu Kudüs sakinleri olan beş sanık ve onlara ait üç şirkete karşı, toplamda 100 milyon şekelin üzerinde vergi tutarıyla, sahte fatura dağıtma ve mahsup etme ile fatura olmaksızın KDV indirme suçlarını işledikleri gerekçesiyle üç ciddi iddianame sundu.

Sahte faturalar, başkalarının vergiden kaçınmasına veya kurtulmasına olanak sağlamak amacıyla inşaat ve işgücü sektörlerinde dağıtıldı. Mahsup şirketleri, sanıklardan aldıkları sahte faturaları defterlerine işleyerek, on milyonlarca şekel tutarında bunlara dayanarak yasa dışı bir şekilde KDV indiriminde bulundular.

İddianameler, Kudüs Gümrük ve KDV Soruşturma Departmanı tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından Ulusal Hukuk Departmanı, Ceza, Tel Aviv’den Avukat Abd Al-Qader Lambasher tarafından sunuldu.

Baba ve oğul olan sanıklar Raed Al-Nawaj’a ve Muhammad Al-Nawaj’a karşı sunulan ilk iddianameden, babanın kontrolündeki beş şirketten 118 milyon şekelin üzerinde 722 sahte fatura dağıttığı ve ayrıca üç şirkette 48 milyon şekelin üzerinde 175 fatura mahsup ettiği anlaşılmaktadır. Oğlu Muhammad Al-Nawaj’a ise kontrolündeki iki şirketten toplamda 32 milyon şekelin üzerinde 263 sahte fatura dağıttığı ve toplamda 23 milyon şekelin üzerinde 103 sahte fatura mahsup ettiği belirtiliyor.

Sanık Ali Othman’a karşı sunulan başka bir iddianamede, sanığın kendi adına kayıtlı bir şirketten toplamda 13 milyon şekelin üzerinde 129 sahte vergi faturası dağıtmak için başkalarıyla birlikte hareket ettiği belirtiliyor. Bu iddianamede, başka bir sanık olan Alaa Dakkak’ın kendi adına kayıtlı bir şirketten toplamda 17 milyon şekelin üzerinde 55 vergi faturası dağıtmak için başkalarıyla birlikte hareket ettiği ifade ediliyor. Bu iddianamedeki iki sanık, yukarıda belirtilen iddianamedeki sanıklarla birlikte hareket etti.

Yukarıda adı geçen diğer sanıklarla birlikte hareket eden Muhammad Farouk Hamidat’a karşı sunulan üçüncü iddianamede, ilki kendi adına, diğer ikisi ise başkalarının adına kayıtlı üç şirketten 275 fatura dağıttığı belirtiliyor. Ayrıca sanık, kendi adına kayıtlı şirkette 25 milyon şekelin üzerinde 72 fatura mahsup etti. Sanık ayrıca, Ali Othman ve Alaa El-Din Dakkak sanıklarının adlarına kayıtlı şirketlerden 78 milyon şekelin üzerinde 184 sahte fatura daha dağıttı.