Vergi Dairesi – Merkez Bölge soruşturmacı vergi memuru aracılığıyla, vergi dairelerine bildirimde bulunmadan büyük ölçekte yabancı bir sanal para alım satım piyasasında faaliyet gösterdiğinden şüphelenilen Galah Luib hakkında bir soruşturma yürütüyor. Borsaya yatırılan toplam fon yaklaşık 23 milyon şekel, benzer bir miktar çekilmiş ve toplam satış faaliyeti yaklaşık 7 milyon şekel civarında.
Kendisiyle ilgili gizli soruşturmadan, şüphelinin Tel Aviv’deki Kikar HaMedina’da toplam değeri yaklaşık 13,5 milyon şekel olan iki daireye ve ayrıca Reşon LeSiyon’da ek bir çatı katı dairesine sahip olduğu ortaya çıktı. Ek olarak, lüks araçlara da sahip. Tutuklama talebi, şüphelinin yalnızca söz konusu yaşam standardıyla uyuşmayan gelire sahip bir çalışan olarak bildirildiğini gösteriyor. 2023 yılında (bildirilen son yıl), şüpheli işvereni tarafından yaklaşık 240.000 şekel kazanan bir çalışan olarak bildirilmişti ve önceki yıllarda bundan daha az. Bu durum, şüpheli tarafından gelir gizlendiği şüphesini güçlendiriyor.
Şüphelinin Vergi Dairesi’nde hiç dosya açmadığı, beyanname vermediği ve sanal para işlemlerini bildirmediği, Gelir Vergisi Kanunu’na göre bunu yapma ve sanal para satışlarını bildirme yükümlülüğü olduğu belirtilmelidir.
Bu sabah şüpheli hakkında açık bir soruşturma başlatıldı. Evinde arama yapıldı ve çeşitli belgeler ile bilgisayar materyalleri bulundu. Ayrıca evinde sanal para cüzdanları, yüz binlerce şekel nakit ve başlangıçta tahmini toplam değeri 200.000 doların üzerinde olan elmaslar da bulundu.
Bugün şüpheli Bat Yam Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve kısıtlayıcı koşullar altında serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturma devam ediyor.
