Vergi dairesi – Hayfa ve Kuzey Soruşturma Memurluğu aracılığıyla, Khalil ailesinden dört erkek kardeş şüpheli hakkında, Nazareth’teki Arazi Değer Artış Vergisi Kurumu’na verdikleri beyanda, kendi adlarına kayıtlı dairelerin satışıyla ilgili yanlış beyanda bulunarak 1,8 milyon ₪’yi aşan sermaye kazancı vergisinden kaçındıkları şüphesiyle bir soruşturma yürütüyor. Eş zamanlı olarak, daireleri satın alan Kahili ailesinden iki erkek kardeş hakkında, Nazareth’teki Arazi Değer Artış Vergisi Kurumu’na verdikleri beyanda, dairelerin satın alınmasıyla ilgili yanlış beyanda bulunarak 400.000 ₪’lik devralma vergisinden kaçındıkları şüphesiyle bir soruşturma devam ediyor.

Ağustos 2023’te, dört şüpheli satıcı, avukatları aracılığıyla, 5 katlı bir binayı, 4 daire dahil olmak üzere toplam 6 milyon ₪ bedelle sattıklarını belirten çevrimiçi bir beyanda bulundular. Şüphelilerin her biri binadaki bir dairenin satışını beyan etti ve sermaye kazancı vergisinden muafiyet talebinde bulundu. Buna göre, iki şüpheli alıcı da bu rakamlara dayanarak yanlış beyanda bulundular.

Nazareth’teki Arazi Değer Artış Vergisi Kurumu çalışanları tarafından yürütülen soruşturma ve denetim bulgularına göre, satılan binanın şüphelilerin beyan ettiği gibi 4 değil, 8 daireden oluştuğu ortaya çıktı. Ayrıca, satılan 8 dairenin her birinin tahmini değerinin 1,375 milyon ₪ olduğu, toplamda şüphelilerin beyan ettiği 6 milyon ₪ değil, 11 milyon ₪ olduğu tespit edildi. Dahası, şüpheli satıcıların sermaye kazancı vergisinden muafiyet koşullarını karşılamadığı, zira şüphelilerden ikisinin ek bir daireye sahip olduğu ve diğer iki şüpheliye gelince, mülkün sahibi olmadıkları 18 ay bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma bulgularına göre, şüpheli satıcıların toplam 1.888.708 ₪ sermaye kazancı vergisinden kaçındığı anlaşılıyor. Ayrıca, tutuklama talebi, şüpheli alıcıların toplam 400.000 ₪ devralma vergisinden kaçtığını ve satıcılara sermaye kazancı vergisinden kaçınmalarında yardımcı olduğunu belirtiyor.

Altı şüpheli Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve kısıtlayıcı koşullar altında serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.