Kara para aklama, izinsiz finansal varlık hizmeti sağlama ve yaklaşık 16 milyon şekel tutarında dolandırıcılık yoluyla menfaat sağlama şüphesiyle beş şüpheli gözaltına alındı.

Lahav 433 bünyesindeki Ekonomi Birimi bu sabah, sofistike yöntemlerle ve dolandırıcılık yoluyla kripto para takası gerçekleştirdikleri şüphesiyle beş şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu işlemlerin, İsrail‘deki vergi makamlarına bildirilmeyen yüz binlerce şekel tutarındaki işlemler olduğu belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin, kredi sözleşmeleri düzenlemek de dahil olmak üzere, kredi süsü vererek kripto işlemlerinden elde edilen fonları doğrudan meşru banka hesaplarına aktarmaya yönelik bir operasyon yürüttüklerinden şüpheleniliyor.

Şüpheliler şu saatlerde birim merkezinde sorgulanırken, ilerleyen süreçte olaya karışan başka kişilerin de sorgulanması bekleniyor.