Kudüs, 10 Kasım 2026 (TPS-IL) — İsrail‘in Lahav 433 (İsrail’in FBI versiyonu) Ekonomi Birimi, tahmini 16 milyon şekel (5,2 milyon dolar) tutarında kara para aklama ve dolandırıcılık içeren yasa dışı bir kripto para şebekesiyle bağlantılı olarak beş şüpheliyi gözaltına aldı.
Müfettişler, şebekenin ulusal vergi dairelerinin zorunlu kıldığı bildirim yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla karmaşık kripto takas işlemleri yürüttüğünü iddia ediyor.
Şüphelilerin, yasa dışı fonları kayıtlı ekonomiye entegre etmek amacıyla, sahte yasal sözleşmelerle desteklenen mali krediler kılığında kripto gelirlerini meşru banka hesaplarına aktardığı iddia ediliyor.
Şüpheliler; kara para aklama, lisanssız finansal varlık hizmeti işletme ve hile yoluyla varlık elde etme suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Yetkililer, polis merkezinde sorgulamanın devam ettiğini ve daha geniş mali şebekenin çökertilmesi sürecinde yeni gözaltıların beklendiğini doğruladı.